Documenti - Dati ulteriori
Antiriciclaggio
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- Antiriciclaggio
- Individuazione nuovo "Gestore" delegato a trasmettere alla Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria - le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
- Approvazione delle Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuazione del Gestore delegato a valutare e trasmettere alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e approvazione del relativo Regolamento