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Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio

L'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunichino all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. Con deliberazione DG n. 268 del 20/05/2020 questa Azienda ha approvato le "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" al fine di garantire l'efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti.

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Ultima modifica venerdì, 05 giugno 2020 12:48

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